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Prevención e Investigación Del Fraude Interno en la Empresa

 
 
Tipo de curso Seminario
Método Presencial / Madrid ver instalaciones...
Duración 8 horas
Certificado/Título Diploma Acreditativo
Precio/Facilidades 495 €   Descuento 
Centro Global Estrategias
 Prácticas  Jornada práctica.
Para qué te prepara Bajas Laborales - Duplicidad De Empleos - Competencia Desleal -Pérdidas De Material - Filtración De Informaciones - Delitos Electrónicos
Dirigido a Responsables del Departamento de RRHH. Responsables de la Auditoría Interna. Directores Generales. Responsables del Departamento de Seguridad. Y, en general, a cualquier profesional con responsabilidad en evitar operaciones fraudulentas dentro de la empresa.
 
Temario Información adicional y temario
Global Estrategias
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    Temario del curso  
PRINCIPIOS GENERALES SOBRE EL FRAUDE.
  • 1.1 Definiciones.
  • 1.2 Tipologías: interno, externo y en relaciones con terceras empresas.
  • 1.3 Áreas empresariales relacionadas.
GESTIÓN DE UN PLAN ANTI-FRAUDE EN LA EMPRESA.
  • 2.1 Fraud Management.
  • 2.2 Metodología para la planificación.
  • 2.3 Principios de prevención y detección.
  • 2.4 Establecimiento de controles.
  • 2.5 Estrategias en caso de conflicto empresarial.
INVESTIGACIÓN Y OBTENCIÓN DE PRUEBAS.
  • 3.1 Gestión y diseño de investigaciones.
  • 3.2 Métodos operativos.
  • 3.3 Contratacón de servicios externos: detectives privados y empresas de seguridad.
  • 3.4 Tecnología.
  • 3.5 Pruebas electrónicas, rastreo por Internet, investigación informática y control de e-mail.
  • 3.6 Relaciones con abogados, principios legales, legislación relacionada.
ÁREAS ESPECÍFICAS EN PROFUNDIDAD:
  • 4.1 Competencia desleal y redes paralelas ilegales.
  • 4.2 Copia y falsificación (marca, producto, etc.)
  • 4.3 Bajas laborales.
  • 4.4 Pérdida desconocida.
  • 4.5 Operaciones con terceras empresas.
  • 4.6 Uso ilícito de información confidencial.

OBJETIVOS DE ESTE SEMINARIO:

  • Proporcionar conceptos generales sobre el fraude empresarial: identificar áreas, modalidades y "modus operandi".
  • Conocer los principios de la gestión de un departamento anti-fraude.
  • Aprender el diseño básico de investigaciones para la obtención de información y de pruebas.
  • Saber cuándo conviene contratar los servicios de detectives privados para obtener pruebas.
  • Cómo rastrear e investigar en internet: e-mails anónimos, chats, vigilancia electrónica, etc. Control eficaz y legal de las comunicaciones.
  • Profundizar en áreas temáticas, como la copia y la falsificación, operaciones con terceras empresas, la competencia desleal, las bajas laborales y la pérdida desconocida.
  • Actualizar conocimientos sobre principios legales y legislación relacionada.
  • Formarse de manera amena y didáctica sobre una materia de indudable complejidad y relevancia a la hora de actuar en la empresa.

NUESTRO EXPERTO
D. Enrique de Madrid-Dávila.

Diplomado en Investigación Privada por el Instituto de Criminología de la Universidad de Barcelona. Curso de Dirección de Seguridad en la Profesional School of Security (Tel-Aviv) y especialista en Dirección de Seguridad por ICADE. Actualmente es consultor de Seguridad y Riesgos Empresariales habiendo colaborado con grandes compañías y eventos (Barcelona 92).
Es coordinador y profesor del postgrado universitario de Director de Seguridad en la Universidad de Barcelona. Conferenciante habitual de congresos y eventos relacionados con la seguridad y la gestión de riesgos. Autor de diferentes publicaciones, es también director de la revista electrónica Seguridad Corporativa.
(Todos los ponentes están confirmados. Global Estrategias se reserva la posibilidad de cambiar alguno de los ponentes por otro igualmente cualificado, por causas ajenas a su voluntad).


FORMACIÓN IN COMPANY
Si desea este curso diseñado específicamente para responder a las demandas formativas de su empresa, nuestro departamento de Formación In Company le hará una propuesta a su medida.

1er inscrito:                   495 ? + 16%  IVA  

2º inscrito y restantes: 445 ? + 16%  IVA

Esta cuota incluye: la asistencia al seminario, el coffee break, la comida en el hotel, el material de trabajo y la documentación aportada por el ponente.


Cancelaciones: En caso de cancelación se retendrán los siguientes porcentajes de la inscripción en concepto de gastos administrativos: Un 10% si se comunica hasta con 48 horas de antelación (excepto si el cliente decide emplear el importe pagado para la asistencia a otro seminario) y el 100% si se comunica después. Se permite sustituir al asistente inscrito por otra persona.  


Ventajas fiscales: el importe de los derechos de asistencia al seminario es deducible fiscalmente en los Impuestos sobre la Renta y Sociedades. Adicionalmente, los gastos de formación de personal dan derecho a una deducción en la cuota del Impuesto de Sociedades o IRPF que grave dichos rendimientos. La cuantía de deducción oscila entre el 5% y el 10% de dicho importe.


Importante: Una vez recibidos los datos de su inscripción le enviaremos por fax una confirmación de asistencia y un recibo-reserva. En caso de no recibirla, en un plazo máximo de 48 horas, rogamos se pongan en contacto con nosotros.
Debido a que el número de plazas es limitado, la inscripción de los asistentes se realizará por el orden de llegada de las solicitudes, por ello le sugerimos efectúe su reserva con la mayor antelación posible.
Global Estrategias le recuerda que la entrada al acto sólo está garantizada si se ha efectuado el pago de la inscripción antes de la celebración del mismo.
 



   

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