Cursos de Prevención de blanqueo de capitales

del programa docente "Blanqueo de Capitales: Características, contexto, medidas legales y prevención ", el cual está desarrollado en profundidad mediante...

y prevención del blanqueo de capitales, lo que nos permite asegurar la calidad de la formación que en esta materia podemos ofrecerles. Metodología La estrategia...

1.- Antecedentes Conocer los fundamentos de la Prevención del blanqueo de capitales Contenido Antecedentes Presentación Introducción histórica...

relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales. Familiarizarse con las políticas llevadas a cabo por el GAFI en relación con los territorios...

1.- INTRODUCCIÓN 1.1 Antecedentes de la Ley 10/2010 1.2 Concepto de delito de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo 1.3 Técnicas...

Introducción a la prevención del blanqueo de capitales Terminología y concepto del blanqueo de capitales. Terminología y concepto de la financiación...

Objetivos: Conocer las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación...

OBJETIVOS Conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales...

de prevención 3.1 Introducción 3.2 Comité de prevención del blanqueo de capitales 3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales 3.4 Representante...

1.- Introducción a la prevención del blanqueo de capitales Introducción. Terminología y concepto del blanqueo de capitales. Terminología y concepto...