Introducción a la Prevención Del Blanqueo de Capitales

Tipo de curso	Formación a empresas
Método	A Distancia
Duración	3 horas
Certificado/Título	Certificado acreditativo
Precio/Facilidades	50 €
Centro	Intell&gent Education
Para qué te prepara	El curso de Introducción a Prevención del Blanqueo de Capitales tiene como objetivo ilustrar las características básicas y el propósito de la actividad del Blanqueo de Capitales
Dirigido a	Al personal de entidades bancarias.

Temario	Información adicional y temario

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	Temario del curso
Ventajas del Sistema Financiero para Blanquear Diligencia de las Entidades Financieras. ¿Qué es el Blanqueo de Capitales? ¿Cómo se Blanquean Capitales? Origen del término de Blanqueo. Ejemplo de patrón general de la operativa de blanqueo de capitales. Magnitud del Blanqueo. … y de la prevención de la financiación terrorista. Consecuencias del Blanqueo de Capitales Riesgos para las Entidades Financieras. Las Tres Fases como Patrón común a las operaciones de blanqueo de capitales. Colocación. Estratificación. Integración. Formación a los Empleados El curso de Introducción a Prevención del Blanqueo de Capitales tiene como objetivo ilustrar las características básicas y el propósito de la actividad del Blanqueo de Capitales. El curso está desarrollado con una metodología pedagógica que invita a la reflexión al alumno. En su versión online se introducen gráficos animados, ejemplos prácticos y ejercicios de simulación que centran al alumno come eje central del proceso de aprendizaje y fijación de conceptos.