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Introducción a la Prevención Del Blanqueo de Capitales

 
 
Tipo de curso Formación a empresas
Método Online
Duración 2 horas
Certificado/Título Certificado acreditativo
Precio/Facilidades 50 €
Centro Intell&gent Education
Para qué te prepara El curso de Introducción a Prevención del Blanqueo de Capitales tiene como objetivo ilustrar las características básicas y el propósito de la actividad del Blanqueo de Capitales
Dirigido a Al personal de entidades bancarias.
 
Temario Información adicional y temario
Intell&gent Education
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    Temario del curso  



  •   Ventajas del Sistema Financiero para Blanquear
  •   Diligencia de las Entidades Financieras.
  •   ¿Qué es el Blanqueo de Capitales?
  •   ¿Cómo se Blanquean Capitales?
  •   Origen del término de Blanqueo.
  •   Ejemplo de patrón general de la operativa de blanqueo de capitales.
  •   Magnitud del Blanqueo.
  •   … y de la prevención de la financiación terrorista.
  •   Consecuencias del Blanqueo de Capitales
  •   Riesgos para las Entidades Financieras.
  •   Las Tres Fases como Patrón común a las operaciones de blanqueo de capitales.
  •   Colocación.
  •   Estratificación.
  •   Integración.
  •   Formación a los Empleados


El curso de Introducción a Prevención del Blanqueo de Capitales tiene como objetivo ilustrar las características básicas y el propósito de la actividad del Blanqueo de Capitales.

El curso está desarrollado con una metodología pedagógica que invita a la reflexión al alumno. En su versión online se introducen gráficos animados, ejemplos prácticos y ejercicios de simulación que centran al alumno come eje central del proceso de aprendizaje y fijación de conceptos.
   

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