- Familiarizarse con la problemática del blanqueo de capitales
- Conocer y analizar las medidas de prevención de blanqueo de capitales aplicables en España.
- Incorporar la revisión de las medidas de prevención dentro de la labor ordinaria de inspección y auditoria
Dirigido a
Responsables e integrantes de Departamentos de Prevención de Blanqueo de Capitales de Entidades de Crédito (Bancos y Cajas de Ahorros). Entidades aseguradoras. Sociedades y Agencias de Valores. Sociedades de Inversión, Sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones, Sociedades gestoras de cartera, Sociedades emisoras de tarjetas de crédito. Oficiales de Cumplimiento de Empresas de Envíos de Dinero, Casas de Cambio, Casinos de juego, etc.
La Fundación CIFF surge en 2001 de una iniciativa conjunta de dos grandes instit
uciones con fuerte arraigo en esta región: la Universidad de Alcalá y el Santander Central Hispano. El conocimiento académico y la experiencia profesional que, a nuestro entender, son la mejor combinación para el enriquecimiento de nuestro bagaje cultural y profesional, quedan así, íntimamente ligad...
Cursos de la misma temática (Atención al cliente garantizada | Titulación oficial | Prácticas)
La legislación española a través
del RD 54/2005 de modificación del Reglamento de la Ley
de Prevención de Blanqueo de Capitales ha incrementado las medidas de
prevención y ampliado el número de sujetos obligados y obligaciones de los
mismos; el no cumplimiento de las obligaciones legales supone la
imposición de multas y sanciones. En aplicación de estas normas, las
entidades financieras y demás sujetos obligados deben:
identificar a sus clientes,
adoptar medidas preventivas de control,
examinar y comunicar las operaciones sospechosas de blanqueo,
comunicar a los organismos responsables las operaciones que cumplan
ciertos requisitos,
adecuar sus procedimientos y organización interna para cumplir las
obligaciones anteriores,
asumir un estricto cumplimiento del deber de confidencialidad, y
formar a sus empleados.
Cualquier incumplimiento de estas obligaciones puede ocasionar la
imposición de multas y sanciones conforme a la Ley y Reglamento que regula
las medidas de prevención de blanqueo de capitales.
Objetivos
Familiarizarse con la problemática del blanqueo de capitales, su
naturaleza, características y sus diferentes tipologías.
Conocer y analizar las medidas de prevención de blanqueo de capitales
aplicables en España.
Incorporar la revisión de las medidas de prevención dentro de la labor
ordinaria de inspección y auditoria de los respectivos órganos
supervisores: Oficiales de cumplimiento en las entidades obligadas,
Departamentos Internos de Supervisión, Departamentos de Auditoria
Interna, Unidades de Inspección.
Destinatarios
Responsables e integrantes de Departamentos de Prevención de Blanqueo
de Capitales de Entidades de Crédito (Bancos y Cajas de Ahorros).
Entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida.
Sociedades y Agencias de Valores.
Sociedades de Inversión, Sociedades gestoras de instituciones de
inversión colectiva y fondos de pensiones, Sociedades gestoras de
cartera, Sociedades emisoras de tarjetas de crédito.
Oficiales de Cumplimiento de Empresas de Envíos de Dinero, Casas de
Cambio, Gestión de transferencias, Casinos de juego, Intermediarios y
promotores inmobiliarios.
Auditores, contables externos y asesores fiscales.
Notarios, abogados y procuradores.
Comercio de joyería y metales preciosos, arte y antigüedades,
inversión filatélica y numismática.
Transporte profesional de fondos o medio de pago, giro o transferencia
internacional, loterías y juegos de azar.
Programa
Módulo I. El blanqueo
de capitales: concepto y características
El concepto de blanqueo de capitales.
Características del blanqueo de capitales.
Etapas del blanqueo de capitales: Clasificación GAFI (Grupo de Acción
Financiera Internacional).
Tipologías GAFI
Módulo II. Legislación y medidas contra el blanqueo de capitales:
Internacional y Nacional
Antecedentes legislativos de carácter internacional.
España: Ley de Blanqueo de Capitales 19/1993, modificada por la Ley
19/2003, de 4 de julio y Reglamento 925/95, de desarrollo de la Ley
19/1993 y RD. 54/2005 que modifica el anterior.
Módulo III. Casos prácticos del blanqueo de capitales
Casuística del blanqueo de capitales en el sector bancario, financiero y
no financiero.
Banca Privada
Banca Corresponsal
PEP´s
Banca Comercial
Hawala
Banca on line
Mercados de Valores
Sector inmobiliario
Sociedades
Metodología El curso se desarrolla a través de
una plataforma de estudio on-line con acceso continuado las 24 horas
durante las 4 semanas de impartición de contenidos para lo que se requiere
acceso a internet. Los profesores realizan sus funciones docentes a través
de tutorías con participación activa en el Curso. Su relación con los
participantes es directa y continua (diaria). El Curso requiere de un
trabajo aproximado de 1 hora diaria cada día laborable de la semana. Las
actividades a realizar son variadas, tanto individuales como grupales:
exámenes autoevaluativos, casos prácticos, foros y trabajos sobre Casos,
etc. El nivel de dedicación es elevado, pero la tecnología y la asincronía
del método permiten compatibilizar la realización del curso con
actividades profesionales.
Dirección y Organización La
dirección académica del Curso corresponde al Prof. D. José María Espinar
Vicente, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de
Alcalá y la dirección técnica al Prof. D. César Jiménez Sanz, Profesor de
la Fundación CIFF, Doctorado en Derecho, Experto en Prevención de Blanqueo
de Capitales y Miembro Académico de CAMS (Certified Anti Money Laundering,
Miami). La Universidad de Alcalá y la Fundación CIFF organizan
conjuntamente este curso contando con la colaboración como autores de
contenidos de profesores de distintas procedencias académicas y
profesionales de reconocida solvencia.
Duración y Horario El
curso tiene una duración total de 50 horas de formación online repartidas
en 4 semanas.
uciones con fuerte arraigo en esta región: la Universidad de Alcalá y el Santander Central Hispano. El conocimiento académico y la experiencia profesional que, a nuestro entender, son la mejor combinación para el enriquecimiento de nuestro bagaje cultural y profesional, quedan así, íntimamente ligad...
