Curso sobre el Blanqueo de Dinero,In-company

CURSO SOBRE EL ANTIBLANQUEO DE DINERO

Introducción

·        Qué es el blanqueo de dinero

·        Cómo se blanquea el dinero                    

·        Aspectos del blanqueo de dinero

·        Las tres fases del blanqueo de dinero

·        Financiamiento del terrorismo

·        Casos prácticos

Métodos y tipologías para blanquear dinero

Instituciones financieras y profesionales no bancarias

·        Banca corresponsal/PTAs

·        Banca privada

·        Tarjetas de crédito y débito

·        Oficinas de cambio y casas de cambio

·        Negocios de servicios monetarios

·        Compañías de seguro

·        Corredores de valores

·        Casinos

·        Agentes inmobiliarios

·        Abogados, notarios, asesores

·        Casos prácticos

·        Casinos en Internet

·        Banca online

·        E-cash

·        Tarjetas inteligentes

·        Casos prácticos

·        Mercado Negro de Intercambio de Pesos

·        Hawala/Hundi

·        Fei Chíen

·        Casos Prácticos

CURSO SOBRE EL ANTIBLANQUEO DE DINERO

·        SEPBLAC

·        Directivas de la Union Europea

·        FATF-GAFI

·        El Comité de Basilea

• Grupo Egmont
• Principios de Wolfsberg
• Iniciativas Regionales (GAFI-SUD, CICAD, APG, GAFI-Caribe)
• USA Patriot Act
• Colaboraciones Internacionales

• Diseño del programa (elementos claves, etc.)
• Evaluación del riesgo
• Políticas y controles internos
• Programas “Conozca a su Cliente” y “Conozca a su Empleado”
• Soluciones informáticas
• Banderas Rojas
• Casos Prácticos